ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της από 10/09/2024 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία
«EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το
δ.τ «EPSILON NET A.E.»
Α.Φ.Μ. 099357493 – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» (στο εξής «Εταιρία»), σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Κατά την συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ:
1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ,
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
9. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΥ και
10. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο εταιρικός γραμματέας, Δημήτριος Τσαπάρας, ο οποίος ανέλαβε και την τήρηση των πρακτικών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
|
Θέμα 1ο |
: |
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. |
|
Θέμα 2ο |
: |
Ανάκληση της από 11-10-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας. |
|
Θέμα 3ο |
: |
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. |
|
Θέμα 4ο |
: |
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. |
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
|
Θέμα 1ο |
: |
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. |
Κατόπιν της εκλογής από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 10/09/2024, του Γεωργίου Μαρίνου του Διονυσίου και του Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία μέχρι τις 30/06/2025, παρατεινομένης (ενν. της θητείας) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1.ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2.ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ ……………..,
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην
……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Εκτελεστικό Μέλος,
5.ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Εκτελεστικό Μέλος,
6.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Εκτελεστικό Μέλος,
7.ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΕΙΑΣ…………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Εκτελεστικό Μέλος,
8.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με
Α.Φ.Μ …………….., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
10. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
|
Θέμα 2ο |
: |
Ανάκληση της από 11-10-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας |
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι:
(α) δυνάμει της από 11/10/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και του (3ου) θέματος αυτής, είχε παρασχεθεί το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας σε μέλη αυτού και
(β) ανασυγκροτήθηκε με την αμέσως προηγούμενη απόφαση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
1. Την ανάκληση της από 11/10/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στην εκπροσώπηση της Εταιρίας και την παροχή δικαιώματος υπογραφής και περιέχεται στο (3ο) θέμα της εν λόγω συνεδρίασης.
2. Εκπροσώπηση Εταιρίας – Ανάθεση Λοιπών Εξουσιοδοτήσεων.
2.1 Εκπροσώπηση Εταιρίας
Ορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου τη δυνατότητα να συναλλάσσεται για λογαριασμό της Εταιρίας με τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Διοικητικής Αρχής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας με αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να ασκεί όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπλέον δύναται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση κωλύματος του Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της Εταιρίας, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Δημητρίου.
2.2 Ανάθεση Λοιπών Εξουσιοδοτήσεων.
Περαιτέρω και με σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρίας και παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, εξουσιοδοτείται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ του Αντωνίου να εκπροσωπεί, να αντιπροσωπεύει την Εταιρία και να τη δεσμεύει με την υπογραφή του σε όλες τις τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές, να μπορεί να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, σε καταθέσεις συναλλαγματικών και επιταγών, προεξοφλήσεις αξιόγραφων και υπογραφές συμβάσεων και γενικά σε οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτείται με οποιαδήποτε τράπεζα.
|
Θέμα 3ο |
: |
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. |
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Μίχος, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται από τα μέλη της και να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι οι ανωτέρω, πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ότι οι κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025. Ακολούθως κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ελευθέριο Καραμπίνα και ως μέλη, τους Σπυρίδωνα Αβδημιώτη και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου. Στη συνέχεια, με την από 30/05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της Εταιρίας και νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. Ακολούθως κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου ορίστηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με την από 30/06/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας εκλέχθηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) διαπιστώνοντας παράλληλα ότι πληροί ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020. Ακολούθως κατά τη συνεδρίαση στη 01/07/2022, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ανασυγκροτήθηκαν και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ελευθέριο Καραμπίνα και ως μέλη τους, τον κ. Παντελεήμων Μάνη και την κ. Αικατερίνη Δασκαλοπούλου.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Μίχος ανέφερε ότι κατόπιν της παραίτησης, με ισχύ από 06/10/2023, του κ. Ελευθέριου Καραμπίνα, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στις 11/10/2023, ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή του κ. Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, αφού διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο του: α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, γ) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο – κώλυμα του άρθρου 3 παρ.4 του ν. 4706/2020, δ) πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση, ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό- των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με την 10μελή σύνθεση του και στ) υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται το 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με του διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 10/09/2024, ο Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ, εκλέχθηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία διάρκειας για το χρονικό διάστημα που αρχίζει εφεξής και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, δηλαδή έως τις 30/06/2025, παρατεινομένης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αφού διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπό του: α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, γ) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο – κώλυμα του άρθρου 3 παρ.4 του ν. 4706/2020, δ) πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση, ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό- των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με την 10μελή σύνθεση του και στ) υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται το 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με του διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Μίχος εισηγήθηκε την εκλογή του Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025, διότι ο ανωτέρω διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 4706/2020 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και επιπλέον διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επιπλέον διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, εξέτασε την καταλληλότητα του ως άνω υποψηφίου και ειδικότερα ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 v. 4449/2017. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του ανωτέρω, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Ειδικότερα: α) Πλήρωση Κριτηρίων ανεξαρτησίας. Πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση. Η πλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων, προκύπτει και από την ιδιότητά του ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς κατά την εκλογή του διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, β) Γνώση τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς διετέλεσε φορολογικός αλλά και νομικός σύμβουλος σε εταιρίες με αντικείμενο παραπλήσιο της Εταιρίας. Περαιτέρω ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου διαθέτει γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων, δεδομένου ότι επί πολλά έτη παρείχε νομικές συμβουλές σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ανέλαβε και εκπόνησε γνωμοδοτήσεις πραγματοτογνομωσύνες επί θεμάτων που άπτονταν και της εταιρικής διακυβέρνησης, γ) Επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Ο ανωτέρω διετέλεσε Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενώ για σημαντική περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της Συγκλήτου. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης της ΑΒΣΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων στο University of Bath του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παράλληλα ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου είναι Certified Internal Control Auditor – USA, και Εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας με αντικείμενο Λογιστικές – Φορολογικές – Οικονομολογικές και Ελεγκτικές Πραγματογνωμοσύνες και δ) Νόμιμη σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου. Τέλος διαπιστώθηκε ότι πληρούται για τη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη).
Κατόπιν όλων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Εκλέγει τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ ……………..,, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης).
|
Θέμα 4ο |
: |
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. |
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε ότι θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση του όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής και 3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025. Με την από 30/05/2022 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, εκλέχθηκε ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου, νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας και νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Ακολούθως κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, ο Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου ορίστηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με την από 30/06/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας εκλέχθηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και υποψηφιοτήτων για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) διαπιστώνοντας παράλληλα ότι πληροί ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 4706/2020. Ακολούθως κατά την ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, ανασυγκρότηθηκε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εκλέχθηκε ως Προέδρος της Επιτροπής, ο Παντελεήμων Μάνης και ως μέλη της οι, Ελευθέριος Καραμπίνας και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Μίχος ανέφερε ότι κατόπιν της παραίτησης, με ισχύ από 06/10/2023, του κ. Ελευθέριου Καραμπίνα, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την από 11/10/2023 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, εκλέχθηκε ο Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ, νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας και νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Καραμπίνα για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. Ακολούθως κατά την ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, ανασυγκρότηθηκε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εκλέχθηκε ως Προέδρος της Επιτροπής, ο Παντελεήμων Μάνης και ως μέλη της, οι Δημήτριος Γκίνογλου και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 10/09/2024, ο Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ, εκλέχθηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία διάρκειας για το χρονικό διάστημα που αρχίζει εφεξής και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Ελευθερίου Καραμπίνα, δηλαδή έως τις 30/06/2025, παρατεινομένης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αφού διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο του : α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας. β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, γ) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο – κώλυμα του άρθρου 3 παρ.4 του ν. 4706/2020, δ) πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση, ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό- των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με την 10μελή σύνθεση του και στ) υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται το 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο ,σύμφωνα με του διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος εισηγήθηκε την εκλογή του Δημητρίου Γκίνογλου του Εμμανουήλ και ήδη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
1. Εκλέγει τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης).
2. Ανασυγκροτεί σε σώμα την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:
1. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, …………….., που γεννήθηκε στην ……………..το έτος ……………..και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………..του Τ.Α. …………….., με Α.Φ.Μ …………….., Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε συνεδρίαση.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από όλους τους παριστάμενους.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
|
||
|
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
|
Ο Αντιπρόεδρος |
Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
|
|
……………………………. |
………………………….. |
…………………………… |
|
Ιωάννης Μίχος |
Παντελεήμων Μάνης |
Βασιλική Αναγνώστου |
|
|
|
|
|
|
Τα Μέλη |
|
|
……………………….. |
…………………………. |
…………………………. |
|
Βασίλειος Πρασσάς |
Ανδρέας Γρίμπελας |
Ιωάννης Κουτκουδάκης
|
|
|
||
|
……………………………… |
………………………….. |
…………………………….. |
|
Πασχάλης Μιχαλόπουλος
|
Αικατερίνη Δασκαλοπούλου |
Γεώργιος Μαρίνος |
|
………………………….. |
||
|
Δημήτριος Γκίνογλου |
||
_____________
